Polițiști din București și din trei județe din țară (Timiș, Caraș-Severin și Brașov) au efectuat, miercuri dimineață, 27 de percheziţii pentru a proba activitatea infracţională a trei persoane, care, în complicitate cu reprezentanţi ai 89 de firme din ţară, ar fi produs bugetului de stat, prin evaziune fiscală, un prejudiciu de peste 3.500.000 de lei.
Conform anchetatorilor, în perioada 2010-2013, trei asociați ai unei firme din Timişoara, în complicitate cu reprezentanţi legali ai 89 de societăţi comerciale, cu sedii în mai multe lcoalități din țară, ar fi pus la punct un circuit infracţional evazionist, constând în eludarea obligaţiilor fiscale, bazat pe un sistem financiar-bancar fraudulos.
Aceştia ar fi emis mai multe facturi fiscale, care ar fi fost înregistrate în contabilitatea firmelor controlate sau cu reprezentanţii cărora aveau o înţelegere.
Facturile erau emise în baza unor operaţiuni comerciale fictive, reprezentând o varietate mare de cheltuieli cu achiziţia şi livrarea de diverse materiale, cum ar fi: pulberi incendiu, stingătoare, materiale de construcţii, gherete, articole de vestimentație și încălțăminte, obiecte de papetărie, detergenți etc., precum și diverse prestări de servicii (curețenie, consiliere, service IT etc .).
