11 percheziții în trei județe și București, într-un dosar de evaziune fiscală și transmitere fictivă a părților sociale. Descinderi și în Timiș
Procurorii DNA Timișoara au anunțat că au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, începând cu data de 16 iunie 2026
Operațiunea Jupiter. Percheziții în Timiș într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciu de peste 4,2 milioane de lei
ANAF a început o operațiune de amploare împotriva evazioniștilor din comerțul online
Evaziune fiscală în transportul alternativ, la Timișoara
Percheziții domiciliare într-un dosar de evaziune fiscală- activități economice nedeclarate. La data de 26 iulie 2025, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Timiș, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș, au pus în aplicare 10 mandate de percheziție domiciliară, în mai…
Percheziții într-un dosar de evaziune fiscală în 7 județe, printre care și Timișul. La data de 19 iunie 2025, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Timiș, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș, au pus în executare 19 mandate de…
Bilanţul operaţiunii ”Jupiter”: Peste 1.600 de percheziții, 400 de mandate de aducere și măsuri preventive față de 230 de persoane
Fraudă de peste 5 milioane de lei în comerțul cu piese auto. Trei firme din Timiș au intrat în vizorul ANAF
Evaziune fiscală de peste 2.000.000 de lei, în Timiș, Caraș-Severin și Mehedinți
Persoane cercetate pentru activități miniere fără permis sau licență și evaziune fiscală. În cadrul operațiunii Jupiter, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte…
Evaziune fiscală uriaşă! Sechestru pe bunuri de 6,5 milioane de lei. 23 de percheziţii în Timiş şi în alte judeţe
Evaziune fiscală cu un prejudiciu de peste un milion de lei! Percheziții în județele Timiș și Arad
Cresc pedepsele pentru evaziune fiscală
Percheziții în Timiș, Caraș-Severin și București la un grup infracțional specializat în infracțiuni informatice și evaziune fiscală
Shakira va fi trimisă în judecată pentru evaziune fiscală. Procurorii susțin că nu a plătit impozite de până la 14,5 milioane de euro. Shakira a pierdut, astăzi, apelul în urma căruia putea să evite procesul în care este acuzată de evaziune fiscală.
La data de 16 septembrie a.c., polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Olt – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice au efectuat 34 de percheziții domiciliare…
144 de mandate de percheziție sunt puse în aplicare luni dimineață în cadrul unei acțiuni de amploare desfășurate în București și 13 județe privind un dosar de evaziune fiscală și înșelăciune.
Operațiune de amploare, cu zeci de descinderi, în această dimineață. Poliţiştii efectuează, marţi, peste 20 de percheziţii, în 10 judeţe, într-un dosar…
În epoca marilor evaziuni fiscale, a faptelor grave de corupție și a șpăgilor amețitoare, autoritățile au reușit încă o faptă de vitejie. Au amendat o femeie de 78 de ani pentru că vindea…
Aproape 200 de percheziţii au loc, joi dimineaţa, în 19 judeţe şi în Capitală, la persoane bănuite că au cauzat un prejudiciu de peste 6 milioane de dolari
Cristian Borcea mai primește o lovitură din partea procurorilor. Procurorii DIICOT au dispus punerea acestuia sub control judiciar și…
Procurorii au luat măsura sechestrului asigurător în cazul unui celebru om de afaceri din vestul ţării, acuzat de o evaziune de peste 36 de milioane de lei…
Descinderi masive ale polițiștilor, într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciul este imens. Perchezițiile au loc, miercuri dimineaţă…
Poliţiştii fac, marţi, aproape 90 de percheziţii în Timiș, București şi în alte 22 de judeţe, într-un dosar de evaziune fiscală…
Cinci persoane au fost reținute, în cazul perchezițiilor realizate, în 22 ferbuarie, în Timiș, în municipiul…
Peste o sută de percheziții au avut loc, joi, în Timiș, Arad, Hunedoara, Gorj, Giurgiu, Mehedinți, Iași, Galați, Olt, Argeș, Cluj, Ilfov…
Poliţiştii specializaţi în investigarea infracţiunilor economice fac, marţi, 13 percheziţii în cinci judeţe, la persoane şi societăţi din domeniul..
Procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș au dispus trimiterea în judecată a lui Giuliano Pilati, pentru evaziune fiscală…
Joi dimineaţă, poliţiştii din Timiș au efectuat trei descinderi pe raza localităților Lugoj, Bocșa și Constanța, la sediul unor societăți comerciale…
