Evaziune fiscală de peste 14 milioane de lei! Cine sunt inculpaţii

Procurorii DNA Timișoara au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a lui Marian Cioflan, inspector vamal în cadrul Direcției Județene pentru Accize și Operațiuni Vamale (DJAOV) Giurgiu, pentru luare de mită, complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată și constituire a unui grup infracțional organizat, a lui Daniel Marius Tuvene pentru dare de mită, evaziune fiscală în formă continuată și constituire a unui grup infracțional organizat, a lui Mihail Codrin Roman pentru evaziune fiscală în formă continuată și constituire a unui grup infracțional organizat, a lui Gheorghe Marcu pentru complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, complicitate la spălarea banilor și constituire a unui grup infracțional organizat, a lui Florin Irinel Varga pentru complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, și constituire a unui grup infracțional organizat, a lui Vasile Rusu pentru complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, participație improprie la spălarea banilor și constituire a unui grup infracțional organizat, a lui Liviu Mugea pentru complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, complicitate la spălarea banilor și constituire a unui grup infracțional organizat, a lui Șerban Nelu Purcel pentru complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată și constituire a unui grup infracțional organizat, a lui Cristian George Stanciu pentru complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, spălarea banilor, constituire a unui grup infracțional organizat și fals în înscrisuri sub semnătură privată, a lui Alexandru Maier pentru complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, constituire a unui grup infracțional organizat și fals în înscrisuri sub semnătură privată și a lui Ion Cîtu pentru săvârșirea a două infracțiuni de spălarea banilor.

Din rechizitoriul întocmit de procurori reiese că Roman și Tuvene, în calitate de administratori ai unei societăți comerciale, la sfârșitul anului 2008, au început demersurile pentru constituirea unui grup infracțional la care au aderat ulterior și ceilalți inculpați, axat pe dezvoltarea unei scheme evazioniste.

Acesta presupunea achiziția de motorină în regim suspensiv de la furnizori din Bulgaria și desfacerea pe plan intern a produsului energetic fără plata accizelor și a taxei pe valoare adăugată. În demersurile lor, cei doi au profitat de oportunitatea legislativă conferită societăților care funcționau în regim de ,,operator înregistrat”.

Pentru a evita tragerea la răspundere penală, membrii grupului l-au cointeresat material pe Marian Cioflan, inspector vamal desemnat să monitorizeze activitatea societății administrată de cei doi. Acesta a primit de la Tuvene și Varga un autoturism marca Dacia Logan, pentru a nu-și îndeplini atribuțiile de serviciu și pentru să urgentarea formalitățile vamale.

În perioada aprilie-mai 2009, membrii grupului au efectuat, în modalitatea de mai sus, 334 operațiuni intracomunitare vizând cantitatea de 9.885.454 litri motorină (în valoare de 3.815.817 euro) ce a fost ulterior livrată pe piața internă, conform unui număr de 34 de facturi, prin intermediul a trei societăți comerciale cu un comportament de tip „fantomă”, administrate de inculpații Marcu ,Varga și Purcel.

În vederea însușirii produsului infracțional obținut prin evaziune fiscală, membrii grupului infracțional organizat au creat circuite financiare succesive, prin care au disimulat diferite sume de bani (400.000 lei și 200.000 lei), sub forma unor ,,nevoi personale, restituire împrumut, plată în avans” care au ajuns, astfel, în posesia inculpatului Cîtu, administrator al unei alte firme, prin intermediul căreia produsul energetic achiziționat a fost comercializat pe teritoriul național.

Într-o manieră asemănătoare a procedat și Stanciu care, în calitate de reprezentant al unei societăți comerciale, a încheiat, în cursul anului 2009, cu administratorul unei firme, un contract de prestări servicii, în sumă totală de 200.000 lei, fără TVA, prin care a disimulat plata sumei de 53.067,45 lei ordonată în data de 22.05.2009, prin trei transferuri bancare.

Prejudiciul creat bugetului statului se ridică la 14.195.391 lei, sumă cu care Direcția Generală a Finanțelor Publice – Timișoara, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Arad, s-a constituit parte civilă în cauză. În cauză, procurorii au dispus măsura asiguratorie a sechestrului asupra mai multor bunuri mobile și imobile ce aparțin inculpaților Cioflan, Tuvene și Mugea.


DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns