Descinderi în 26 de locații din Timiş şi din alte zone ale ţării. PREJUDICIUL – 10.000.000 de lei

Poliţiştii pun în aplicare, miercuri, mai multe mandate de percheziţie domiciliară, în Timiş, Bucureşti şi judeţele Ilfov, Dâmboviţa, Argeş, Hunedoara şi Teleorman şi mai multe mandate de aducere, într-un dosar privind săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare a banilor, unde prejudiciul este în valoare de aproximativ 10.000.000 de lei.

Din datele şi probele administrate în cauză rezultă presupunerea rezonabilă că, în perioada 2013 – 2014, bănuiţii au creat un circuit comercial fictiv, folosind în acest scop mai multe societăţi comerciale cu comportament tip ‘fantomă’, administrate scriptic de persoane cu o situaţie materială precară, având drept scop sustragerea de la plata taxei pe valoare adăugată aferentă tranzacţiilor intracomunitare cu feroaliaje provenite din Bulgaria şi Grecia.

A apărut cel mai periculos joc sexual. I se spune ruleta sârbească! Vezi ce presupune

Feroaliajele au fost ulterior introduse pe piaţa românească, fiind vândute de către operatori din industria metalurgică.

Ce se mai aude despre oaza de relaxare de la Pădurea Verde şi aquaparcul de la Dudeştii Noi

Prejudiciul total adus bugetului de stat, constând în impozitul aferent veniturilor încasate, este în valoare de aproximativ 10.000.000 de lei, din care aproximativ 2.300.000 de lei, ca urmare a săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală, iar suma totală rezultată din circuitul de ‘spălare a banilor’ se ridică la circa 7.000.000 de lei.

TRAGIC! Patru copii din Timişoara se hrănesc cu resturi primite de la vecini

Persoanele vizate urmează a fi audiate de anchetatori.

Sursa: stiripesurse.ro


DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns