Peste 60 de percheziții în țară, inclusiv în Timiș, într-un dosar privind obținerea ilegală de fonduri guvernamentale
Polițiștii au efectuat 66 de percheziții domiciliare în București și mai mute județe ale țării, inclusiv în Timiș, Caraș-Severin și Hunedoara într-un dosar privind săvârșirea infracțiunilor de constituire de grup infracțional organizat și obținerea ilegală de fonduri.
La datele de 4 și 5 martie, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Dâmbovița și ai inspectoratele de poliție județene Prahova și Sibiu, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Dâmbovița, au efectuat 66 de percheziții domiciliare, în județele Sibiu (27), Hunedoara (2), Bihor (2), Timiș (1), Botoșani (2), Caraș-Severin (1), Bihor (9), Brașov (2), Gorj (1) Dolj (1), Mureș (3), Alba (1), Mehedinți (2), Giurgiu (1), Bacău (1), Argeș (1), Galați (1), Ialomița (1), Constanța (1), Olt (1), Iași (1) și în municipiul București (3), într-un dosar penal întocmit pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire de grup infracțional organizat și obținerea ilegală de fonduri.
”Din investigațiile efectuate a reieșit că, în perioada iunie 2019 – decembrie 2021, prin intermediul a peste 30 de societăți comerciale, 25 de persoane, în baza unor documente care ar fi fost falsificate, ar fi solicitat fonduri garantate de stat, în cadrul unui program cu fonduri guvernamentale, pentru întreprinderi mici și mijlocii, fiind obținute finanțări de la mai multe unități bancare, cu intenția vădită de a nu returna împrumutul.
CITEȘTE ȘI: 140 de percheziții domiciliare în dosare privind infracțiuni de evaziune fiscală, delapidare, obținere ilegală de fonduri, trafic de droguri
De asemenea, persoanele cercetate nu ar fi inițiat afaceri, conform proiectelor întocmite în acest sens și și-ar fi însușit, în interes propriu, banii alocați.
Prejudiciul cauzat este estimat la 5.800.000 de lei”, transmite Poliția Română.
ei, zic sa nu dramatizam. de ce zic asta? pentru căă…
de la EPPO-ul lui Kovesi:
“Italia și Germania reprezintă mai mult de jumătate din investigațiile active pentru fraudă în materie de TVA, 121 și, respectiv, 112, urmate la mare distanță de Portugalia (15) și Franța (13). Acest tip de fraudă implică adesea organizații criminale sofisticate și este aproape imposibil de detectat dintr-o perspectivă pur națională”
“Dintr-un total de 206 investigații active legate de finanțarea NextGenerationEU la sfârșitul anului 2023, majoritatea, 179, privesc Italia, urmată de Austria (33) și România (8)”.
#schmenghenenghen!
#🤪