Cristian Careba, fostul președinte-director general al Casei de Asigurări de Sănătate Timiș a fost trimis din nou în judecată de procurorii DNA (după ce, în 2015, a mai fost trimis în judecată, într-un alt dosar, fiind acuzat de conflict de interese și complicitate la înșelăciune) pentru efectuarea de operațiuni financiare, ca acte de comerț, incompatibile cu funcția, în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite și pentru conflict de interese în formă continuată (cincisprezece acte materiale).
În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut faptul că, în perioada 2007 – 2014, inculpatul a înființat două societăți comerciale pe numele altor persoane, prin intermediul cărora a efectuat un număr de 4.101 de operațiuni financiare ca acte de comerț, în valoare totală de 9.991.946 de lei, incompatibile cu calitatea sa de funcționar public.
Aceste operațiuni au constat în prestări de servicii de consultanță medicală, servicii de întreținere și reparații calculatoare, imprimante și telefonie, precum și furnizarea de echipamente informatice, imprimante, consumabile imprimante, produse de birotică și papetărie către firme private, dar mai ales către instituţii publice.
Pentru a derula operațiunile financiare, în unele cazuri, inculpatul s-a folosit și de informații dobândite în virtutea funcțiilor, atribuțiilor și însărcinărilor deținute.
Acționând în această manieră, Cristian Careba a obținut pentru sine bani proveniți din încasările și dividendele societăților în cauză (profitul obţinut de cele două societăţi – 546.542 de lei), cât și alte foloase similare, respectiv utilizarea în scop personal și exclusiv de către inculpat și soția acestuia a unor autoturisme achiziționate în sistem de leasing financiar, precum și decontarea cheltuielilor aferente acestora.
Totodată, în perioada 26 februarie 2010 – 18 iulie 2012, Cristian Careba a obținut prin intermediul celor două societăți comerciale sume în valoare totală de 42.844,76 de lei, după ce el însuși a aprobat achiziții de produse și servicii de la cele două firme.
