Procurorii DNA Timișoara au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a patru persoane cercetate pentru infracțiuni economice, soldate cu un prejudiciu de peste un milion de euro.
În rechizitoriul întocmit, procurorii au menționat că, începând cu anul 2009, cunoscând faptul că una dintre societăţile deţinute de timișoreanul Florin Șerban se află în procedura insolvenţei, omul de afaceri Ioan Cova i-a propus acestuia să deruleze activităţi fictive de vânzare către această firmă pentru a profita de dispoziţiile legale din acea perioadă care prevedeau că societatea vânzătoare nu mai colectează TVA de la cumpărătorul aflat în procedura insolvenţei.
În baza acelei înţelegeri, cei doi inculpați au convenit ca Florin Șerban din urmă să preia controlul, prin persoane interpuse, asupra unor firme care să simuleze operaţiuni de livrare a unor mărfuri către societatea administrată de Ioan Cova, mărfuri pe care această societate să le revândă, tot fictiv, către altă societate, în regim de scutire de TVA.
Astfel, Ioan Cova, beneficiind de ajutorul inculpaților Şerban Florin și a unei alte persoane de sex feminin, Mona Singur, a înregistrat în contabilitatea societății administrate 603 de operaţiuni fictive de achiziţie de la patru firme şi 1.106 de operaţiuni fictive de vânzare către societatea administrată de Florin Șerban, cu scopul de a se sustrage obligaţiilor fiscale, cauzând astfel un prejudiciu bugetului de stat de 5.610.189,69 lei (1.324.001,06 euro).
Potrivit organelor de anchetă, Florin Șerban l-a instigat pe Cristinel Marius Robitu, o persoană fără adăpost și cu un grad de instrucţie precar (două clase), să declare în faţa unui notar public aspecte necorespunzătoare adevărului, respectiv faptul că, încă din luna februarie 2009, el este administratorul societății prin care s-a derulat circuitul financiar (cu toate că în acea perioadă asociat era Ioan Cova) şi că el a fost acela care a luat toate deciziile referitoare la actele încheiate de societate, privind întreaga activitate a acesteia.
